Multas y sanciones
Las infracciones pueden generar consecuencias económicas relevantes y medidas que afecten la continuidad de la operación.
Agendar diagnósticoDiagnóstico especializado · LFPIORPI
Tu empresa puede estar cumpliendo… o sólo creer que cumple.
Identifica omisiones, controles débiles y obligaciones pendientes antes de una verificación. Convierte el cumplimiento PLD en evidencia que pueda demostrarse.
Enfoque preventivoEvaluación confidencialAtención especializada
El cumplimiento no termina al presentar un aviso.
Debe existir un sistema capaz de identificar, controlar, documentar y demostrar.
El costo de reaccionar tarde
Una omisión puede convertirse en un riesgo operativo.
Las fallas suelen originarse en expedientes incompletos, acumulaciones incorrectas, avisos inconsistentes o controles que existen sólo de palabra.
Información no demostrable
Presentar avisos no acredita por sí solo que la empresa identificó, evaluó y monitoreó correctamente sus operaciones.
Decisiones sin trazabilidad
Sin políticas, metodología y evidencia, es difícil explicar por qué un cliente fue clasificado en el nivel de riesgo o una operación fue aceptada.
Las consecuencias concretas dependen de la conducta, la obligación incumplida y la normativa vigente aplicable. El diagnóstico identifica riesgos; no prejuzga una sanción.
Cumplimiento integral
Seis componentes que deben trabajar juntos.
Evaluamos el sistema completo, no sólo el envío de avisos.
Identificar
Integrar y actualizar expedientes de clientes o usuarios con la documentación que corresponda.
Conocer
Identificar al Beneficiario Controlador y comprender el propósito y naturaleza de la relación.
Acumular
Controlar operaciones por cliente y periodo para aplicar correctamente umbrales y restricciones.
Avisar
Presentar avisos e informes en tiempo, con datos consistentes, completos y trazables.
Evaluar
Aplicar un enfoque basado en riesgo y documentar los criterios de clasificación y mitigación.
Conservar
Resguardar información, soportes y evidencia del cumplimiento durante el plazo legal aplicable.
¿Realizas una Actividad Vulnerable?
El diagnóstico se adapta a tu operación.
Cada sector tiene una exposición distinta. Revisamos umbrales, forma de pago, perfil de clientes, canales y evidencia conforme a la actividad que realizas.
Desarrollo y comercialización inmobiliariaCompraventa de inmueblesArrendamiento de inmueblesVenta de vehículos nuevos o usadosTarjetas de prepago, vales y cuponesJoyas, relojes y metales preciososServicios de blindajeFe pública y servicios profesionales
Una ruta clara
Del diagnóstico a un plan de atención.
Conocemos tu operación
Actividad, clientes, montos, formas de pago y controles actuales.
Ubicamos las brechas
Contrastamos tus prácticas con las obligaciones y evidencia disponible.
Priorizamos acciones
Definimos qué corregir primero, el alcance recomendado y los entregables.
Da el primer paso
Solicita tu diagnóstico de cumplimiento PLD.
En una reunión de 15 minutos por Teams conoceremos tu Actividad Vulnerable, identificaremos las principales señales de riesgo y te orientaremos sobre el siguiente paso.
✓ 15 minutos, en línea y sin compromiso✓ Revisión inicial de obligaciones y prioridades✓ Orientación clara sobre la ruta de atención
Tu reunión, paso a paso
Una conversación breve para ubicar el nivel de atención.
Conocemos tu actividad
Partimos de la operación, obligaciones y controles actuales.
Ubicamos señales de riesgo
Identificamos omisiones, brechas y prioridades relevantes.
Definimos el siguiente paso
Recibes una recomendación inicial sobre la ruta de atención.
No necesitas preparar documentos para esta primera conversación.
Preguntas frecuentes
Lo esencial antes de comenzar.
¿El diagnóstico sustituye una auditoría de cumplimiento?+
No. Es una evaluación inicial para identificar señales de riesgo y definir si se requiere una revisión documental más profunda.
¿Necesito enviar documentos para comenzar?+
Para el primer contacto basta con indicar tu actividad y necesidad. La documentación se solicita después, mediante un alcance definido y un canal seguro.
¿También elaboran el Manual PLD y la matriz de riesgos?+
Sí. El alcance puede incluir manual, metodología EBR, matriz de riesgos, políticas, procedimientos, controles y capacitación.
¿Atienden fuera de Tabasco?+
Sí. Atendemos empresas y profesionistas de México mediante sesiones remotas y entregables digitales.